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Título Auditoría forense en la investigación criminal del lavado de dinero y activosLibros / Impreso - Libros
Autor(es) Cano C., Miguel Antonio (Autor)
Lugo C., Danilo (Autor)
Publicación Bogotá : Ecoe Ediciones, 2005
Descripción Física 368 p. + 1 CD-ROM (4 3/4plg.)
Idioma Español;
ISBN 9586483762
Clasificación(es) 657.45
CONTABLE Y FINANCIERA
Materia(s) Auditoría forense; Investigación criminal; Lavado de dinero; Lavado de activos; Legislación;
Nota(s) CONTENIDO: Aspectos relativos al lavado de activos y a la auditoría forense - normativa relacionada con el lavado de dinero y activos ( USA patriotr, Victory Act, ley Sarbanes Oxley y Basilea II) - Administración de riesgo y control interno para prevenir el lavado de dinero y activos - Modalidades de lavado de dinero y activos: análisis de casos - Procedimientos de auditoria forense aplicados a la investigación del lavado de dinero y activos
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Disponibilidad
CodBarras Localización Piso Signatura Estado Categoría
066189Biblioteca Universidad Icesi2657.45/C227aDisponibleCol. General
085305Biblioteca Universidad Icesi2657.45/C227a/ej.2DisponibleCol. General