Modalidades de lavado de dinero y activos [recurso electrónico]: prácticas contables para su detección y prevenciónArchivo de Computador / Disco comp. - Archivo de Comp.
Contenido : Presentación en power point. Aspectos jurídicos en lavado de activos. Lista de empresas y personas reportadas por el tesoro de los EEUU. Manual de lavado de dinero. Cuestionario de refuerzo.
