Lista de Resultados - Títulos con Materia : Lavado de activos
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1.Ver imagen completa Auditoría forense en la investigación criminal del lavado de dinero y activos (2005)
Cano C., Miguel Antonio; Lugo C., Danilo
ISBN: 9586483762
Ejemplares: 2
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2.  Auditoría forense en la investigación criminal del lavado de dinero y activos [recurso electrónico] (2005)
Cano C., Miguel Antonio; Lugo C., Danilo
Ejemplares: 2
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3.Ver imagen completa Crimen organizado y delitos no convencionales : criminalidad organizada, operaciones encubiertas y responsabilidad penal de las personas jurídicas. Teoría y práctica (2016)
Goite Pierre, Mayda; Huertas Díaz, Omar
ISBN: 9789585939219
Ejemplares: 1
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4.Ver imagen completa Los delitos contra el sistema financiero en el nuevo código penal (2003)
Hernandez Quintero, Hernando Antonio
ISBN: 9588192439
Ejemplares: 1
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5.Ver imagen completa Economía criminal y poder político (©2013)
Giraldo Ramírez, Jorge; Missé, Miquel; Thoumi, Francisco E.; Reno, William; Duncan, Gustavo; Tobón Zapata, Santiago; Arévalo, Julian; Ortega, Juan Ricardo
ISBN: 9789588719139
Ejemplares: 1
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6.Ver imagen completa Empresas colombianas : actualidad y perspectivas (©2009)
Colombia, Superintendencia de Sociedades; Ruiz López, Hernando
ISBN: 9586780279
Ejemplares: 1
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7.Ver imagen completa Empresas colombianas : actualidad y perspectivas II (©2010)
Colombia, Superintendencia de Sociedades; Ruiz López, Hernando
ISBN: 9586780295
Ejemplares: 1
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8.Ver imagen completa Modalidades de lavado de dinero y activos : prácticas contables para su detección y prevención (2001)
Cano C., Miguel Antonio; Estupiñán Gaitán, Rodrigo; Ramos Perdomo, Luis Manuel
ISBN: 9586482847
Ejemplares: 1
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9.  Modalidades de lavado de dinero y activos [recurso electrónico] : prácticas contables para su detección y prevención (2001)
Cano C., Miguel Antonio; Estupiñán Gaitán, Rodrigo; Ramos Perdomo, Luis Manuel
Ejemplares: 1
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10.Ver imagen completa La pirámide de David Murcia : Además, entrevista exclusiva con David Murcia Guzmán (2009)
Bedoya Lima, Jineth
ISBN: 9584220659
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11.  La prevención del lavado de activos como una política de buen gobierno corporativo, necesaria para evitar los efectos de la lista Clinton en Colombia
Sintura Varela, Francisco José
En: Derecho Penal Contemporaneo, No. 32 (Julio/Septiembre 2010), 5-40
   Artículo de Revista
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12.  Prevención y control del lavado de activos en las cooperativas de ahorro y crédito (©2003)
Conde Ruiz, Mario
Ejemplares: 1
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13.  Sistema de autocontrol y gestión del riesgo LA/FT : análisis de la implementación en el sector real (2019)
Rodríguez Gil, Sara Eugenia; Perdomo López, Claudia Patricia; Echeverry Enciso, Yecid
Ejemplares: 1
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14.Ver imagen completa Sistemas de prevención de lavado de activos y de financiación del terrorismo (2011)
Sintura Varela, Francisco José; Martínez Sánchez, Wilson Alejandro; Quintana Varela, Miguel Fernando
ISBN: 9586539083
Ejemplares: 1
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15.Ver imagen completa Sistemas de prevención de lavado de activos y de financiación del terrorismo [recurso electrónico] (2011)
Sintura Varela, Francisco José; Martínez Sánchez, Wilson Alejandro; Quintana Varela, Miguel Fernando
ISBN: 9586539083
Ejemplares: 1
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