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Título Sistema de autocontrol y gestión del riesgo LA/FT: análisis de la implementación en el sector realTrabajo de Grado / En línea - Trabajo de Grado
Autor(es) Rodríguez Gil, Sara Eugenia (Autor)
Perdomo López, Claudia Patricia (Autor)
Echeverry Enciso, Yecid (Asesor Tesis/Trabajos de Grado)
Publicación Cali : Universidad Icesi, 2019
Descripción Física 33 páginas
Idioma Español;
Clasificación(es) DERECHO
Departamento de Estudios Jurídicos
Materia(s) Gestión de tecnología; Gestión del riesgo; Autocontrol; Terrorismo - Colombia; Lavado de activos; Superintendencia Bancaria - Colombia; Sectores económicos; Narcotráfico - Colombia; Investigación jurídica; Sistema financiero internacional; Trabajos de grado;
Nota(s) Trabajo de grado (Especialización en Derecho para no Abogados). Universidad Icesi, 2019.
Resumen La lucha contra el Lavado de Activos y la Financiación del terrorismo suele ser una tarea compleja para aquellos sujetos, que se ven obligados a dar cumplimiento a la normatividad emitida por las diferentes superintendencias que regulan el actuar y el desarrollo de los diferentes sectores económicos del país. En este contexto, Colombia como país que ha vivido y vive constantemente el flagelo del narcotráfico, catalogado este como delito fuente del lavado de activos y la financiación del terrorismo; hace más de 25 años empezó a sentar las bases de la construcción de un sistema de lucha contra estos delitos, acogiéndose a los estándares internacionales definidos por grupos intergubernamentales como el GAFI, cuyo objetivo es fijar estándares y promover la implementación efectiva de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, y otras amenazas a la integridad del sistema financiero internacional.
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Disponibilidad
CodBarras Localización Piso Signatura Estado Categoría
TG03110Biblioteca Universidad Icesi3 DisponibleTrabajo Grado